证券代码：301232           证券简称：飞沃科技       公告编号：2023-047

              湖南飞沃新能源科技股份有限公司

(相关资料图)

           关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23

日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于

   一、利润分配方案基本情况

   公司 2023 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润 46,722,957.90

元，母公司 2023 年上半年度净利润为 43,026,063.92 元。截至 2023 年 6 月 30

日，公司合并报表累计未分配利润为 466,361,271.99 元，母公司累计未分配利

润为 471,241,464.36 元。

   为积极回报股东，与股东共享公司经营成果，经综合考虑投资者的合理回

报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据

《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年半年度利润分配预案为：

   拟以公司目前总股本 53,687,391 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 8.00 元（含税），合计派发现金股利 42,949,912.80 元（含税）。本半年度不

送股，不进行资本公积转增股本。

   若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本

发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现

金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

   二、利润分配预案的合法、合规性

  公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分

红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股

东长期回报规划，该方案合法、合规。本次利润分配方案充分考虑了公司 2023

年半年度盈利情况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符

合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不

良影响。

     三、利润分配政策的决策程序

     （一）董事会审议

于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配方案

综合考虑了公司经营发展需要和股东合理回报等因素，有利于与全体股东分享

公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规

定。

  该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）监事会审议情况

于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年半年度利

润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑

了公司经营发展需要和股东合理回报等因素，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形。

     （三）独立董事意见

  经核查，独立董事一致认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合法律法

规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。该利润分配

预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合

理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东特别是

中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于 2023 年半年度利润分配预案

的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

  四、其他说明

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

 特此公告。

                    湖南飞沃新能源科技股份有限公司

                                     董事会

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